В Швейцарии «дочке» Газпромбанка запретили привлекать частных клиентов

Проверка проводилась и в отношении Gazprombank (Switzerland) Ltd. В ходе проверки FINMA обратило внимание на процедуры due diligence, которые банк проводил для борьбы с возможным отмыванием денег в отношении частных клиентов и "политически значимых лиц" (politically exposed persons, PEP), использовавших офшорные компании.